SAN FRANCISCO – Los fiscales federales aquí dicen que han identificado a un residente de Daly City como un prolífico estafador responsable de aproximadamente $2 millones en fondos mal habidos y “docenas, si no cientos” de víctimas en todo Estados Unidos.
Mingtao Chen, de 28 años, ha sido acusado de utilizar un pasaporte falso y hacer declaraciones falsas a un banco, pero los fiscales dicen que ambos cargos se derivan de acusaciones mucho más graves. Según los informes, Chen fue sorprendido usando el pasaporte para abrir una cuenta bancaria usando un seudónimo, y las autoridades dicen que engañaban a las víctimas de sus estafas para que transfirieran dinero a esa cuenta.
Chen fue arrestado a mediados de julio, poco después de reservar un vuelo a Beijing, según registros judiciales. Los fiscales lograron detenerlo mientras el caso está pendiente, algo relativamente raro en casos relacionados con presuntos delitos financieros. Dicen que Chen ha permanecido en los Estados Unidos desde que llegó aquí en 2017 con una visa de turista, pero “parece no tener hijos, familia ni un trabajo legítimo y estable en este distrito, ni asiste a la escuela aquí”.
“Más bien, Chen parece dedicar la mayor parte de su tiempo a actividades fraudulentas”, dice la moción de la fiscalía. “Parece que la gran mayoría, si no la totalidad, de sus ingresos provienen de participar en actividades delictivas. Además de la conducta acusada, Chen ha participado en otras actividades delictivas, incluida la creación de burdeles y otros fraudes financieros”.
La jueza federal Lisa Cisneros ordenó la detención de Chen mientras los cargos están pendientes, y escribió en una orden que le preocupaba que él simplemente le cortara un monitor GPS en el tobillo y siguiera adelante con sus planes de huir del país incluso si ella lo liberaba en un centro de rehabilitación con condiciones estrictas.
El cargo de pasaporte conlleva hasta 10 años de prisión federal y el cargo de declaración falsa conlleva una sentencia máxima de 30 años, según muestran los registros. Está recluido en la cárcel de Santa Rita en Dublín y no puede obtener libertad bajo fianza.
El presunto fraude de Chen se presentó de muchas formas, dicen los fiscales, pero la denuncia penal detalla un caso que, según los fiscales, fue bastante típico. En mayo, agentes federales entrevistaron a una mujer de Seattle que había sido engañada para transferir 98.000 dólares a la cuenta después de que le dijeron que tenía una orden de arresto. Los agentes informaron que la mujer estaba “lúcida” pero que también parecía sufrir demencia, dice la denuncia.
Con Chen bajo custodia, los fiscales dicen que están investigando la segunda fase de la investigación: seguir el dinero.
“A pesar de que Chen había movido millones de dólares, las autoridades confiscaron sólo 27.790 dólares de su residencia”, dijeron los fiscales en documentos judiciales. “Aparentemente, los agentes sólo han arañado la superficie de la red de cuentas y recursos financieros disponibles para Chen. Es probable que la revisión de su teléfono revele cuentas bancarias adicionales o cuentas criptográficas que antes eran desconocidas para las autoridades”.
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